Operação da PF bloqueia R$ 93,2 milhões e apreende bens de grupo investigado por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Recycling, com o objetivo de desarticular uma estrutura suspeita de lavagem de dinheiro vinculada ao tráfico internacional de drogas e a organizações criminosas.

A operação resultou em medidas judiciais que determinam o bloqueio de valores de até R$ 93,2 milhões, além do sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos.

As equipes cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Itajaí, Santa Catarina, além de um mandado de prisão preventiva. A ação mobilizou 25 policiais federais e servidores da Receita Federal, com ordens expedidas pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.

Entre os bens atingidos pelas medidas estão 60 carros e motocicletas e 42 caminhões e reboques. Também foram bloqueadas as participações societárias de cinco empresas, sendo que quatro tiveram as atividades suspensas por determinação judicial.

Investigação aponta movimentações milionárias

A apuração é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa. Durante a análise do material reunido, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização criminosa.

Conforme as investigações, o operador atuava desde 2012 e também prestava serviços financeiros a outras pessoas e grupos, inclusive ligados a fraudes no setor de combustíveis.

Os investigadores identificaram depósitos realizados por empresas sem vínculo comercial com o investigado, seguidos de saques em dinheiro e aquisição de bens registrados em nome de terceiros. As retiradas em espécie ultrapassaram R$ 26 milhões.

A apuração também apontou possível participação do operador na logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.

Esquema teria ligação com portos do Sul

Segundo a Polícia Federal, entre os grupos que utilizavam os serviços financeiros investigados estava uma organização criminosa responsável pelo envio de cocaína à Europa por meio dos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.

A Operação Recycling contou com a participação do GAECO nacional, vinculado ao Ministério Público Federal, e da Receita Federal.

Fonte e fotos: Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul / Rádio Difusora